11월23일 Strait Times 뉴스 입니다. 

48세 싱가폴여성 Annee Foong 에게 2년6개월 징역형이 선고 되었습니다. 

소셜미디어에서 만난 말레지아 사람을 위해 많은 통장을 개설하였고,

총 입금된 금액이 $1,000,000 달러 입니다. 

당연히 범죄 수익입니다. 

금년 10월에 7개 항목, 총 금액 $690,000 금액으로 범죄 수익금에 대한 선고 입니다.

나머지 38개 항목에 대해서는 재판이 계속될 예정 입니다. 

2016년 이사람은 $105,000 과 $76,500 의 현금을 가지고 국경을 건너

조호의 친구인 mr. William 에게 전달 하였습니다. 

William 은 영국 핸드폰을 가지고 ms Annee 와 계속 통화를 했습니다. 

Annee 의 통장에 금액이 입금되면 다른 사람 Tina Razak 에게 트랜스퍼 시켜주기도 했습니다.

나이지리아 세관에 묶여있는 금액 $34,500 이 통장에 입금 되기도 했습니다.

물론 거짓이며, 범죄 수익금 입니다. 

다른 케이스로 The Capital Bank in Botswana 에서 ms Annee 구좌로 $445,000 이 입금 되었습니다. 

이 금액중 $12,500 은 다른 통장으로 이체 되었고, 나머지 금액은 은행의 조치로 정지 되었습니다. 

The Capital Bank 는 싱가폴 경찰에 통보하여, 은행의 시스템이 해킹을 당했으며,

일부 금액이 싱가폴 ms Annee 구좌에 입금 된것을 알렸습니다. 

은행 시스템을 해킹해서 싱가폴로 돈을 보낸다면, 전문가 들입니다. 

ms Annee 의 변호사는, 이혼후에 우울증이 시작 되었고 판단력이 흐려졌다는 변호를 했습니다.

다른 사람을 위해 통장을 개설하면 위법입니다. 

위 경우와 같이 대부분 범죄 조직에 사용 됩니다.